В России ликвидировали банду «серых» банкиров, финансировавших террористов

Как говорится в пресс-релизе МВД, в ходе спецоперации были задержаны семеро лидеров группировки. Чтобы установить схему работы и всех организаторов, полицейским потребовалось полтора года. По данным правоохранителей, мошенники организовали незаконный вывод денег за пределы России в интересах нелегалов из стран Средней Азии, а также Азербайджана, Грузии и Абхазии. Эти мигранты занимаются теневой коммерческой деятельностью на крупнейших рынках Москвы, а также Пермского края и других регионов. По данным следствия, преступное сообщество состояло из нескольких функционально и территориально обособленных подразделений. Группы отвечали за сбор наличных, их инкассацию, перевозку в места временного хранения, выдачу клиентам, перечислению на расчетные счета «фирм-однодневок». Ежемесячный оборот сообщества составлял 1,5 миллиарда рублей. Установлено, что часть этих средств направлялась на финансирование террористов — в частности, исламистской группировки «Хизб-ут-Тахрир».