ЧТ, 28 марта 2024 | В Нижнем Тагиле:-3.9°C

Банда из Нижнего Тагила обналичила через фиктивные конторы более 133 миллионов рублей

Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила утвердила обвинительное заключение в отношении Елены Прокофьевой и Сергея Кожинова. На их счету 20 эпизодов экономических преступлений.

В прокуратуре уточнили, что участников преступной группы обвиняют в незаконном создании юрлиц, незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте платежей. В 2012-2016 годах Прокофьева и Кожинов предлагали жителям города за вознаграждение выступить в роли номинальных директоров и учредителей юрлиц. В дальнейшем от их имени открывались расчётные счета в банках и обналичивались деньги.

«Номинальных учредителей отводили в налоговую инспекцию для регистрации, а затем в банк, чтобы открыть счёт. В дальнейшем обвиняемые использовали этих лиц для фиктивных сделок. На основании поддельных счетов-фактур и договоров перечислялись денежные средства, которые впоследствии обналичивались. Было создано более 20 фиктивных юридических лиц, с помощью которых было выведено более 133 миллионов рублей», – уточнил помощник прокурора Ленинского района Иван Перегуд.

После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу. До заседания обвиняемые будут находиться под подпиской о невыезде.

Поделиться в соц. сетях
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter
Система Orphus

24 комментария

  1. А тех кто через них обналичивал когда посадят?

  2. Не успели смыться.

    • Что ОБЭП-ни сном, ни духом?Не поверю что
      мимо них и налоговой прошло.Конечно они
      в доле- их надо судить.

      • Вам бы только вешать и судить. Налоговая так-то это установила в ходе проверки. По их результатам и возбудили дело.

  3. А вообще ,за это реально садют? Или штраф какой?

    • раньше за такие преступления высшую
      меру отвешивали, сейчас либеральничают.

      • Раньше то,я помню.А сейчас прецеденты с посадкой бывали?Просто заголовок:”БАНДА”.Жуть.

    • 4(!!!!!!) года! налоговая результат
      искала? Тем более в доле!

      • Не искали четыре года, а собирали доказательственную базу. очень сложно доказать обналичку.
        В налоговом кодексе установлена презумпция добросовестности налогоплательщика. В роли номинальных руководителей почти всегда выступают представители социально неблагополучных слоев населения или люди из других регионов, их очень трудно найти и получить от них показания. К сожалению, у налоговых органов недостаточно полномочий для эффективного противодействия подобным схемам. Сам налоговый кодекс мешает противодействию таким преступлениям.

  4. Не надо было жадничать. Свалили бы вовремя и жили бы не тужили. Ни они, ни их дети, ни внуки и правнуки 🙂

    • Да вы что блин. Это специальные алкаши подставные, которым за бутылку и пачку пельменей подпись ставить нужно было, куда бы они свалить то могли :unsure:

  5. На чем спалились то, расскажите?
    Товарищей действующих по такой схеме дофига и больше.
    Найти фирму помойку для обналички вообще не проблема.
    Обычно они закрываются через полгода, чтобы закрытие прошло без налоговой проверки.

    А как еще прикажете деньги из своей фирмы выводить?
    Государство с вывода любой суммы хочет денег в виде налогов.
    Нехило они подняли.
    Даже из расчета 10% комиссионных, 13 лямов за 4 года неплохо.

    • по другому в этой стране ЖИТЬ а не СУЩЕСТВОВАТЬ с воровским государством нельзя , честно заработать такие суммы проблемно, это не в СМИ кричать о поддержке малого бизнеса

  6. И имена и фамилии написали,просто PR акция какая то.А вдруг они не виновники,а им в дверь стучат:”Обналич да обналич”.

  7. А он не Витальевич случаем?

  8. А почему дальше не копают от каких фирм поступали деньги. Там можно много интересного найти про наши уважаемые предприятия

    • В налоговой все знают, только доказать это практически невозможно. Между такими фирмами-“помойками”, через которые выводились деньги, и фирмами, в чью пользу выводились деньги, выстраивается цепочка контрагентов, зачастую довольно-таки длинная. Презумпция добросовестности налогоплательщика, попробуй в суде доказать обналичку.

  9. Опять с абдулкой не поделились

  10. Все[ОЙ!] идет из Москвы

  11. ЧО ОЙ- яговорю- что все GAVNO – идет из Москвы

  12. Обнал нормальная практика для бизнеса, я бабло заработал, за каждую копейку должен отчитываться? Без нала не возможен бизнес, только у этих персонажей схемы какие-то тухлые, но они по любому не банда:
    УК РФ, Статья 209. Бандитизм
    1. Создание устойчивой вооруженной группы (банды) в целях нападения на граждан или организации, а равно руководство такой группой (бандой) ..
    ,так что поправьте заголовок, а то за клевету пострадать можно

  13. А вы пишите хоть какие-то имена ато какой то ананист что за имя

  14. Ну вот….

Оставить комментарий или два