Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила утвердила обвинительное заключение в отношении Елены Прокофьевой и Сергея Кожинова. На их счету 20 эпизодов экономических преступлений.
В прокуратуре уточнили, что участников преступной группы обвиняют в незаконном создании юрлиц, незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте платежей. В 2012-2016 годах Прокофьева и Кожинов предлагали жителям города за вознаграждение выступить в роли номинальных директоров и учредителей юрлиц. В дальнейшем от их имени открывались расчётные счета в банках и обналичивались деньги.
«Номинальных учредителей отводили в налоговую инспекцию для регистрации, а затем в банк, чтобы открыть счёт. В дальнейшем обвиняемые использовали этих лиц для фиктивных сделок. На основании поддельных счетов-фактур и договоров перечислялись денежные средства, которые впоследствии обналичивались. Было создано более 20 фиктивных юридических лиц, с помощью которых было выведено более 133 миллионов рублей», – уточнил помощник прокурора Ленинского района Иван Перегуд.
После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу. До заседания обвиняемые будут находиться под подпиской о невыезде.
А тех кто через них обналичивал когда посадят?
Ни когда! Их наградят!
Не успели смыться.
Что ОБЭП-ни сном, ни духом?Не поверю что
мимо них и налоговой прошло.Конечно они
в доле- их надо судить.
Вам бы только вешать и судить. Налоговая так-то это установила в ходе проверки. По их результатам и возбудили дело.
А вообще ,за это реально садют? Или штраф какой?
раньше за такие преступления высшую
меру отвешивали, сейчас либеральничают.
Раньше то,я помню.А сейчас прецеденты с посадкой бывали?Просто заголовок:”БАНДА”.Жуть.
4(!!!!!!) года! налоговая результат
искала? Тем более в доле!
Не искали четыре года, а собирали доказательственную базу. очень сложно доказать обналичку.
В налоговом кодексе установлена презумпция добросовестности налогоплательщика. В роли номинальных руководителей почти всегда выступают представители социально неблагополучных слоев населения или люди из других регионов, их очень трудно найти и получить от них показания. К сожалению, у налоговых органов недостаточно полномочий для эффективного противодействия подобным схемам. Сам налоговый кодекс мешает противодействию таким преступлениям.
Не надо было жадничать. Свалили бы вовремя и жили бы не тужили. Ни они, ни их дети, ни внуки и правнуки 🙂
Да вы что блин. Это специальные алкаши подставные, которым за бутылку и пачку пельменей подпись ставить нужно было, куда бы они свалить то могли :unsure:
На чем спалились то, расскажите?
Товарищей действующих по такой схеме дофига и больше.
Найти фирму помойку для обналички вообще не проблема.
Обычно они закрываются через полгода, чтобы закрытие прошло без налоговой проверки.
А как еще прикажете деньги из своей фирмы выводить?
Государство с вывода любой суммы хочет денег в виде налогов.
Нехило они подняли.
Даже из расчета 10% комиссионных, 13 лямов за 4 года неплохо.
по другому в этой стране ЖИТЬ а не СУЩЕСТВОВАТЬ с воровским государством нельзя , честно заработать такие суммы проблемно, это не в СМИ кричать о поддержке малого бизнеса
И имена и фамилии написали,просто PR акция какая то.А вдруг они не виновники,а им в дверь стучат:”Обналич да обналич”.
А он не Витальевич случаем?
А почему дальше не копают от каких фирм поступали деньги. Там можно много интересного найти про наши уважаемые предприятия
В налоговой все знают, только доказать это практически невозможно. Между такими фирмами-“помойками”, через которые выводились деньги, и фирмами, в чью пользу выводились деньги, выстраивается цепочка контрагентов, зачастую довольно-таки длинная. Презумпция добросовестности налогоплательщика, попробуй в суде доказать обналичку.
Опять с абдулкой не поделились
Все[ОЙ!] идет из Москвы
ЧО ОЙ- яговорю- что все GAVNO – идет из Москвы
Обнал нормальная практика для бизнеса, я бабло заработал, за каждую копейку должен отчитываться? Без нала не возможен бизнес, только у этих персонажей схемы какие-то тухлые, но они по любому не банда:
УК РФ, Статья 209. Бандитизм
1. Создание устойчивой вооруженной группы (банды) в целях нападения на граждан или организации, а равно руководство такой группой (бандой) ..
,так что поправьте заголовок, а то за клевету пострадать можно
А вы пишите хоть какие-то имена ато какой то ананист что за имя
Ну вот….