ВТ, 17 октября 2017 | В Нижнем Тагиле:+3.0°C

Банда из Нижнего Тагила обналичила через фиктивные конторы более 133 миллионов рублей

Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила утвердила обвинительное заключение в отношении Елены Прокофьевой и Сергея Кожинова. На их счету 20 эпизодов экономических преступлений.

В прокуратуре уточнили, что участников преступной группы обвиняют в незаконном создании юрлиц, незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте платежей. В 2012-2016 годах Прокофьева и Кожинов предлагали жителям города за вознаграждение выступить в роли номинальных директоров и учредителей юрлиц. В дальнейшем от их имени открывались расчётные счета в банках и обналичивались деньги.

«Номинальных учредителей отводили в налоговую инспекцию для регистрации, а затем в банк, чтобы открыть счёт. В дальнейшем обвиняемые использовали этих лиц для фиктивных сделок. На основании поддельных счетов-фактур и договоров перечислялись денежные средства, которые впоследствии обналичивались. Было создано более 20 фиктивных юридических лиц, с помощью которых было выведено более 133 миллионов рублей», — уточнил помощник прокурора Ленинского района Иван Перегуд.

После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу. До заседания обвиняемые будут находиться под подпиской о невыезде.

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter
Система Orphus

24 комментария

  1. А тех кто через них обналичивал когда посадят?

    Ответить
    • Ни когда! Их наградят!

      Ответить
  2. Не успели смыться.

    Ответить
    • Что ОБЭП-ни сном, ни духом?Не поверю что
      мимо них и налоговой прошло.Конечно они
      в доле- их надо судить.

      Ответить
      • Вам бы только вешать и судить. Налоговая так-то это установила в ходе проверки. По их результатам и возбудили дело.

        Ответить
  3. А вообще ,за это реально садют? Или штраф какой?

    Ответить
    • раньше за такие преступления высшую
      меру отвешивали, сейчас либеральничают.

      Ответить
      • Раньше то,я помню.А сейчас прецеденты с посадкой бывали?Просто заголовок:»БАНДА».Жуть.

        Ответить
    • 4(!!!!!!) года! налоговая результат
      искала? Тем более в доле!

      Ответить
      • Не искали четыре года, а собирали доказательственную базу. очень сложно доказать обналичку.
        В налоговом кодексе установлена презумпция добросовестности налогоплательщика. В роли номинальных руководителей почти всегда выступают представители социально неблагополучных слоев населения или люди из других регионов, их очень трудно найти и получить от них показания. К сожалению, у налоговых органов недостаточно полномочий для эффективного противодействия подобным схемам. Сам налоговый кодекс мешает противодействию таким преступлениям.

        Ответить
  4. Не надо было жадничать. Свалили бы вовремя и жили бы не тужили. Ни они, ни их дети, ни внуки и правнуки :-)

    Ответить
    • Да вы что блин. Это специальные алкаши подставные, которым за бутылку и пачку пельменей подпись ставить нужно было, куда бы они свалить то могли :unsure:

      Ответить
  5. На чем спалились то, расскажите?
    Товарищей действующих по такой схеме дофига и больше.
    Найти фирму помойку для обналички вообще не проблема.
    Обычно они закрываются через полгода, чтобы закрытие прошло без налоговой проверки.

    А как еще прикажете деньги из своей фирмы выводить?
    Государство с вывода любой суммы хочет денег в виде налогов.
    Нехило они подняли.
    Даже из расчета 10% комиссионных, 13 лямов за 4 года неплохо.

    Ответить
    • по другому в этой стране ЖИТЬ а не СУЩЕСТВОВАТЬ с воровским государством нельзя , честно заработать такие суммы проблемно, это не в СМИ кричать о поддержке малого бизнеса

      Ответить
  6. И имена и фамилии написали,просто PR акция какая то.А вдруг они не виновники,а им в дверь стучат:»Обналич да обналич».

    Ответить
  7. А он не Витальевич случаем?

    Ответить
  8. А почему дальше не копают от каких фирм поступали деньги. Там можно много интересного найти про наши уважаемые предприятия

    Ответить
    • В налоговой все знают, только доказать это практически невозможно. Между такими фирмами-«помойками», через которые выводились деньги, и фирмами, в чью пользу выводились деньги, выстраивается цепочка контрагентов, зачастую довольно-таки длинная. Презумпция добросовестности налогоплательщика, попробуй в суде доказать обналичку.

      Ответить
  9. Опять с абдулкой не поделились

    Ответить
  10. Все[ОЙ!] идет из Москвы

    Ответить
  11. ЧО ОЙ- яговорю- что все GAVNO — идет из Москвы

    Ответить
  12. Обнал нормальная практика для бизнеса, я бабло заработал, за каждую копейку должен отчитываться? Без нала не возможен бизнес, только у этих персонажей схемы какие-то тухлые, но они по любому не банда:
    УК РФ, Статья 209. Бандитизм
    1. Создание устойчивой вооруженной группы (банды) в целях нападения на граждан или организации, а равно руководство такой группой (бандой) ..
    ,так что поправьте заголовок, а то за клевету пострадать можно

    Ответить
  13. А вы пишите хоть какие-то имена ато какой то ананист что за имя

    Ответить
  14. Ну вот….

    Ответить

Оставить комментарий или два

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:angel: 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-) 
:devil: 
:bomb: 
:bravo: 
:drink: 
:wonder: 
:sick: